Pressmeddelande - Fredag 23 April 2010 13.35

Dialect AB - Kallelse till årsstämma (uppdaterad per 2010-04-23)

Aktieägarna i Dialect AB, org.nr 556515-2310, kallas härmed till årsstämma fredagen den 7 maj 2010, klockan 13.00 i anslutning till Dialects lokaler närmare bestämt på Gustav III:s Boulevard 42 i Solna.

Anmälan m.m.
För att få rätt att delta i bolagsstämman måste aktieägare vara registrerad i den av styrelsen förda aktieboken senast tisdagen den 4 maj 2010. Aktieägare som avser närvara ombeds anmäla sig hos bolaget via e-post på adress pardis.aenehband@dialect.se. I samband med anmälan ombeds du uppge personnummer o/e organisationsnummer samt vilka aktier du företräder.

Ombud m.m.
Aktieägare som avser att närvara genom ombud skall tillse att ombudet medför en undertecknad och daterad fullmakt, jämte i tillämpliga fall registreringsbevis utvisande firmateckningsrätt.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande och genomgång av förändringar i Dialectkedjans medlemskår

2. Val av ordförande

3. Val av protokollförare

4. Upprättande och godkännande av röstlängd

5. Godkännande av dagordning

6. Val av två justeringsmän

7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. I anslutning härtill:
a) Specifikation av utgående styrelse- och revisionsarvoden.
b) Genomgång av revisorernas rapport avs. största orsaken till prognosavvikelsen.
c) VD:s analys av årsresultatet och framtidsutsikterna.
d) Revisionsberättelsen genomgås.

9. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.

10. Fastställande av substansvärdet för aktierna i Dialect AB.

11. Beslut om fastställelse av arvoden åt styrelse och revisor.

12. Val av styrelse och i förekommande fall revisor.

13. Bekräftelse/val av arbetsutskott och kommittéer etc. i Dialect AB.

14. Bekräftelse/val av valberedning till Dialect AB.

15. Information om nytt aktieägaravtal mellan A-aktieägare i Dialect AB.

16. Information om nytt Franchiseavtal inom Dialectkedjan.

17. Fastställande av Franchiseavgiften, bestående av fasta och rörliga avgifter för franchisetagare i Dialectkedjan.

18. Information om insatskapitalets storlek för inträde i Dialect Franchisekedja.

19. Förslag till bemyndiganden för styrelsen: a. att införa ett incitamentsprogram för personal anställd i Dialect AB och i någon av Dialect AB:s franchisetagare;
b. att införa ett incitamentsprogram för CFO i enlighet med CFO:s anställningsvillkor;
c. att införa ett incitamentsprogram för styrelseledamöter som inte är franchisetagare;
d. att genomföra en riktad nyemission i Dialect AB till nyinträdda franchisetagare i Dialectkedjan efter 1 januari 2010
e. att rikta en nyemission eller ett incitamentsprogram till ägarna av intressant samarbetspartner som Dialect vill förvärva eller bli delägare i.
Samtliga bemyndiganden ovan, innebär avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

20. Behandling av motioner till stämman, vilka inkommit till styrelsen.

21. Övriga ärenden

22. Avslutande av bolagsstämman.

Handlingar till stämman

• Redovisningshandlingar och revisionsberättelse för räkenskapsåret 2009, punkt 8.
• Valberedningens förslag avs.:
  - arvoden, punkt 11 - styrelse och revisorer, punkt 12
  - arbetsutskott och kommittéer, punkt 13
  - samt DFI:s förslag avs. valberedning, punkt 14
• Förslag till nya avgifter för franchisetagare i Dialect AB, punkt 17
• Förslag till bemyndiganden för styrelsen, punkt 19

Ovannämnda handlingar kommer att finnas tillgängligt hos bolaget från och med den 16 april, dock senast den 23 april, 2010 samt även utlagda på Intranätet och kommer också skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Begäran skickas då till; pardis.aenehband@dialect.se.


Solna den 14 april 2010
Dialect AB
Styrelsen


Observera att handlingar till stämman finns bifogat nedan.

Bilaga: Årsredovisning för Dialect AB 2009-12-31

Bilaga: Förslag förtroendeposter Dialect AB

Bilaga: Punkt 10

Bilaga: Punkt 19

Bilaga: Förslag arvoden årsstämma