Årsstämma 2012

Årsstämma äger rum fredag den 4 maj kl 13.00 i Solna.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan lämna förslag till bolagets styrelseordförande på adress: Dialect AB (publ),  Box 3067, 169 03 Solna. För att ett förslag skall kunna tas med i kallelsen och därmed på årsstämmans dagordning måste förslaget ha kommit in till bolaget senast den 30 mars 2012.

Valberedningen inför årsstämman 2012 utgörs av Gunnar Örnmark och Mats Johnsson med Gunnar Örnmark som valberedningens ordförande. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det till valberedningens ordförande på adress gunnar.ornmark@dialect.se senast den 30 mars 2012. Valberedningen kan komma att kompletteras med ytterligare representanter.

Riktlinjer för valberedning

Bolaget ska ha en valberedning bestående av representanter för de fyra röstmässigt största aktieägarna per den 31 augusti 2011 varvid direkt innehav och/eller innehav genom helägt bolag ska beaktas vid bestämmandet vilka dessa är. Styrelsens ordförande, bolagets vd eller någon annan medlem från bolagsledningen skall inte ingå i valberedningen. Ledamöternas uppdrag ska upphöra när en ny valberedning utsetts. Information om valberedningens sammansättning ska offentliggöras på Bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman. Om ledamot lämnar valberedningen under mandattiden eller om aktieägare som utsett ledamot i valberedningen inte längre tillhör kretsen av aktieägare som är berättigad att utse ledamot ska valberedningens sammansättning kunna ändras. Valberedningens uppgift är att inför årsstämma lägga fram förslag till stämmoordförande, antal styrelseledamöter och ev. suppleanter, styrelse och ev. suppleanter, styrelseordförande, styrelsearvode samt eventuell ersättning för utskottsarbete, arvode till revisorer och förslag till revisor i tillämpliga fall.

Inget arvode utgår till valberedningens ledamöter men Bolaget svarar för nödvändiga kostnader för valberedningens arbete.